*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业信息管理 | 企业名称、注册地址、统一社会信用代码、企业类型、行业分类、营业期限、注册资本等 |
2 | 法规库管理 | 法规名称、发布部门、实施日期、法规内容、修改记录等 |
3 | 合规风险评估 | 风险类型、影响程度、发生概率、风险描述、风险措施等 |
4 | 合规培训管理 | 培训主题、培训时间、培训地点、培训对象、培训内容等 |
5 | 合规检查管理 | 检查主题、检查时间、检查人员、检查内容、检查结果等 |
6 | 合规文件管理 | 文件名称、文件类型、文件版本、文件上传时间、文件描述等 |
7 | 合规通知公告 | 公告主题、发布部门、公告内容、发布时间等 |
8 | 合规风险报告 | 报告标题、报告时间、报告内容、风险评估结果等 |
9 | 安全事件管理 | 事件类型、事件级别、事件描述、处理进度、处理结果等 |
10 | 合规制度管理 | 制度名称、适用范围、发布部门、修订日期、制度内容等 |
11 | 合规问卷调查 | 调查主题、调查对象、调查时间、调查问题、调查结果等 |
12 | 合规审批流程 | 审批类型、发起人、审批人、审批意见、审批结果等 |
13 | 合规合同管理 | 合同名称、合同类型、合同签署方、合同金额、合同有效期等 |
14 | 合规知识库管理 | 知识主题、知识标签、知识内容、知识来源等 |
15 | 合规数据分析 | 数据类型、数据来源、分析方法、分析结果、分析报告等 |
16 | 合规监督管理 | 监督对象、监督事项、监督时间、监督结果、处理意见等 |
17 | 合规任务管理 | 任务名称、负责人、开始时间、截止时间、任务状态等 |
18 | 合规手册管理 | 手册名称、手册类型、手册编写人、手册内容、手册审核记录等 |
19 | 审计管理 | 审计项目、审计时间、审计人员、审计发现、审计结论等 |
20 | 报表管理 | 报表类型、报表内容、报表周期、报表生成时间、报表发送对象等 |